Пловдивският бизнесмен Емил Власов /48/, който бе задържан при операцията на ДАНС и Икономическа полиция срещу търговията с контрабандно гориво в сряда, се изправя пред Окръжния съд в Пловдив днес. За мащабната акция, която се проведе в Пловдив TrafficNews.bg съобщи преди два дни. 

Четете още: Петролен бос арестуван в Пловдив за търговия с контрабандно гориво

По време на операцията е разбита схема за укриване на данъци и пране на пари. В нея са замесени няколко бензиностанции, съобщиха от Окръжна прокуратура - Пловдив. 100 000 литра горива без доказан произход и парични средства с левова равностойност над 1,9 млн. лева са открити при разследването. Едната бензиностанция, където е продавано гориво контрабанда се намира до Митница - Пловдив, на територията на Митническия терминал.

Четете още: Петролният бос Емил Власов действал чрез подставени лица, клиенти го издирват в Пловдив ВИДЕО

Окръжен съд – Пловдив днес ще разгледа искането на Окръжна прокуратура – Пловдив за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо петролния бос Емил.

Срещу Емил В. е повдигнато обвинение за това, че в периода 1.01.2017 г. до 14.11.2017 г. в гр. Бургас и гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения - укриване на данъчни задължения – ДДС в големи размери - 700 000 лева, като е потвърдил неистина и затаил истина в подадени пред ТД на НАП – гр Бургас и гр. Пловдив справки декларации по ЗДДС за съответните данъчни периоди, като не е издавал фактури и други счетоводни документи – фискални бонове за продадено гориво /дизел/ и е използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки и дневници за продажби за съответните периоди, като данъчните задължения са в особено големи размери.

Срещу Емил В. е повдигнато обвинение за пране на пари - в периода 01.01.2017 г. до 15.11.2017 г. в гр. Пловдив, е придобил и държал имущество – пари в размер на 375 000 евро с левова равностойност 750 000 лв., за което обвиняемият е знаел, че към момента на получаването му, е придобито чрез тежко умишлено данъчно престъпление, като деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително.

Най-тежкото, предвидено от закона наказание за престъпленията, в които Емил В. е обвинен, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължение е предвидена и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.