Фирма, стопанисваща бензиностанции в Пловдивско, ще трябва да внесе в държавната хазна над 193 000 лева укрити данъци и лихви, след като съдът потвърди констатациите от съвместно разследване на НАП, МВР и Митниците. Става дума за дружеството "ПЕТРОЛАТУМ" ЕООД, което официално се води на Даниела Мирчева, но се менажира и от нейния съпруг като "управител в сянка".

Измамата била разкрита чрез специализирани акции със скрито наблюдение и контролни покупки на инспектори от "Фискален контрол" в обекти на фирмата в областта. Данъчните са установили, че електронните системи на бензиноколонките са манипулирани така, че да не изпращат към НАП реалните данни за всички продажби. При последваща проверка на място било установена и разлика в касата – наличните пари са повече от отчетеното през фискалното устройство.

Най-сериозните разминавания обаче идват при сравнение на данните от колонките с отчетите към приходната администрация. При съвместни проверки със служители на Българския институт по метрология (БИМ) се стигнало извода, че има сериозно разминаване – в обектите на фирмата напълно скрито са продадени общо над 273 669 литра гориво, от които огромната част (близо 250 000 литра) са дизел, но също така бензин и пропан-бутан.

Тези количества са приети от НАП, а впоследствие и от съда, като реално продадено, но недекларирано гориво. На тази база е начислен допълнителен ДДС за над 138 000 лева.

Паралелно с това по делото се появяват и показания за продажби извън бензиностанциите. Земеделски производители разказват, че са купували дизел директно, без да получават касови бележки или фактури. Според събраните доказателства, за тази дейност е използван товарен бус „Фолксваген Крафтер“, оборудван с големи съдове за гориво, маркуч и пистолет с брояч.

Съдът приема, че съпругът фактически е организирал и ръководил дейността на фирмата, включително тези доставки, без да е формално вписан като управител. Поради това са начислени и осигурителни вноски за няколко години назад.

Ревизията установява и други нарушения – ползване на данъчен кредит по фактури без доказателства за реално извършени услуги, както и за активи, които не са установени в обектите и не е доказано да са използвани за дейността.

Съдът приема за безспорно доказани както укрития оборот и дължимия ДДС, така и начислените осигурителни вноски за нелегалния труд на съпруга, който е организирал цялостната незаконна дейност. В решението си посочва, че ревизията е проведена законосъобразно и че изводите на приходната администрация са подкрепени от събраните доказателства.

Жалбата на дружеството е отхвърлена изцяло. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.