Фирми, регистрирани в България, са били включени в мащабна международна схема за измами с ДДС при търговията с безжични слушалки AirPods. Според Европейската прокуратура нанесените щети възлизат на приблизително 20 млн. евро.

По искане на европейските прокурори в Мюнхен петима души са били арестувани в Чехия. Те са заподозрени като организатори на престъпната схема, разследвана в рамките на операция с кодовото име „Echo“, пише „Сега“.

Следите водят към дружества в шест държави от Европейския съюз. Освен в България, фирми от фиктивните вериги са били регистрирани в Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия.

Според събраните до момента доказателства заподозрените са били официални управители или фактически ръководители на част от дружествата. Европейската прокуратура не посочва имената на българските фирми, нито дали срещу техни представители са предприети действия у нас.

Разследващите смятат, че организираната група е действала поне от 2019 година. В периода до 2023 година тя е използвала търговията с AirPods, за да създава привидно законни трансгранични доставки и да източва ДДС.

Схемата се е възползвала от европейските правила, според които определени доставки между регистрирани по ДДС дружества в различни държави членки са освободени от начисляване на данъка. За целта са били създавани кухи фирми, чрез които се симулирали поредици от сделки между няколко държави.

Така участниците са искали възстановяване на ДДС, въпреки че съответният данък не е бил деклариран или внесен в Германия. Именно през германската данъчна система са били нанесени щетите, оценявани на около 20 млн. евро.

При операцията са иззети активи в Чехия, Германия и Литва. В Чехия са конфискувани недвижими имоти, а банкови сметки в трите държави са били замразени.

Петте задържания са част от по-широко разследване. По същия случай осем други заподозрени вече са били осъдени, сред които и един от основните организатори. Действията срещу останалите предполагаеми участници продължават.

Операцията е проведена със съдействието на германските данъчни разследващи служби, прокуратурата в Мюнхен и чешкия Национален център за борба с организираната престъпност.

Информацията е на Европейската прокуратура, която уточнява, че всички заподозрени се считат за невинни до произнасянето на компетентен съд.