Операция на ГДБОП се провежда в момента в Пловдив и няколко областни града по линия за пране на пари, научи TrafficNews. От сутринта в складове на пловдивска фирма в район „Северен“ има присъствие на антимафиоти, като се проверява дейността на фирмата „Електрорейд“ с управители и собственици Тамара Петросян и Миша Торикян, които са в роднинска връзка.  Достъпът до скалда и офиса на фирмата е ограничен за посетители, като вътре се проверяват документи от служители на ГДБОП и полицията. Обиските се извършват в присъствието на адвокат. 

По информация на наш репортер става дума за схема за продажба на градински инструменти,  бормашини и техника, които са внесени от Китай на ниски цени през митница Варна, а след това се продават в брой по различни канали. Те използват „търговци“, които са били замесени в различни ало измами през годините, като стоката се пласира през сайтове като ОЛХ, както и в социалните мрежи – Фесйбук и Тик Ток. 

Преди минути министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди информацията и съобщи , че при специализирана акция във Варна срещу данъчни престъпления са задържани общо 12 души, сред които четирима митнически служители. Двама от тях са висши служители на митницата. Останалите задържани са представители на дружества, участвали в схемата. Става въпрос за практики, свързани с внос на стоки от Китай, които са били вкарвани контрабандно или декларирани на занижени цени. По този начин държавният бюджет е бил сериозно ощетяван. По думите на Демерджиев акцията е резултат от продължителна работа и няма да бъде последната. 

„Тези акции ще продължават. Никой не бива да живее с илюзията, че служейки в държавна структура, по някакъв начин е защитен – напротив“, заяви вътрешният министър.

Той допълни, че предстои да бъдат установени точните размери на нанесените щети, които по първоначална информация не са малки. Демерджиев заяви още, че работата по разкриването на подобни практики продължава и акциите срещу данъчните престъпления ще бъдат засилени.

Зад схемата има и замесени митнически агент - Стоян Гроздев от Варна, които документално им съдейства за вноса на стоките на ниски цени. Не е ясно дали той е от задържаните митничари към този момент. 

На снимката: Стоян Гроздев 

Едни от основните клиенти са баща и син от Горна Оряховица. По наша информация това са Васил Димитров - Рогото и синът му Атанас.  Васил е бил тартор на група телефонни измамници, осъждан многократно още от 1996 година. Синът му също е осъждан, той е на 34 години. Имат магазин за бормашини в Горна Оряховица и едни от най- луксозните къщи и коли в квартал " Калтинец", където е меката на телефонните измамници. Стоката са продавали именно в техните магазини, както и на пазара  в Букорещ. 

Те организират вноса и продажбите, като се фактурира на ниски цени, а след това изпират парите през дружества за имоти и почистване отново собственост на Миша Торикян – „Хестия рент“ ЕООД и „БЕРЛИОЗ“ ЕООД. 

Снимки: Баща и син Димитрови и луксозната им къща в Горна Оряховица

В момента има операции и в София, Варна и Хасково, като те те са свързани с тази от Пловдив.

Очаквайте подробности!