Приходната агенция обяви, че е създала нов отдел "Превенция и противодействие срещу изпирането на пари", който ще надзирава хазарта и свързаните с него дейности. Това изискване е вменено на данъчната администрация още през август 2020 г. спромени в Закона за хазарта

Извършена е била национална оценка на външните и вътрешните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от експерти от НАП, МВР, ДАНС, КФН и други държавни ведомства. През февруари 2023 г. обаче е установено, че тя трябва да бъде актуализирана, заради открити слабости.

Затова са изготвени промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които да ги отстранят.

До юни страната ни бе под засилен мониторинг на Комитета MONEYVAL, а след свалянето му България е докладвала напредък и сега очаква решение дали да е в списъка на държави под засилен мониторинг (т.нар. "сив списък" на FATF), допълват от Нациионалната агенция по приходите.

Тя припомня,, че всички граждани и организации, които имат съмнения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: illegal_gambling@nra.bg.