Доведоха с белезници в съда 44-годишният Станчо Василев, обвинен за пране на пари в големи размери. Припомняме, че днес Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Василев и 51-годишния Илия Сашев Рангелов за участие в организирана престъпна група (ОПГ). Според държавното обвинение, групата е действала от началото на 2024 г. до 2 юни 2026 г. на територията на град Пловдив и областта, като е създадена с цел пране на пари, данъчни престъпления и престъпления срещу околната среда. Досъдебното производство е стартирало след активни действия на ГДБОП.

Прокуратурата твърди, че чрез незаконната си дейност престъпната група е генерирала огромен финансов ресурс. Спрямо Станчо Василев е повдигнато обвинение за изпиране на внушителните 1 548 052 евро.

Разследващите посочват, че част от престъпленията са извършвани извън България. Схемата е включвала внос на хладилен газ (фреон) от китайски произход, като са избягвани дължимите митнически сборове чрез използване на документи с невярно съдържание относно произхода, количеството и качеството на стоката. Василев е внасял този продукт в Италия, където е създал дружество на името на свой служител. В допълнение, групата е обвинена в незаконен внос, съхранение, търговия и разпространение на парникови газове и озоноразрушаващи вещества на територията на България и други държави от ЕС, което е в пряко нарушение на европейските регламенти.

В съдебната зала стана ясно, че при претърсванията са иззети множество доказателства, включително инвестиционно злато. Според прокурора, Станчо Василев лично е разпределял задачите в групата, като дейността е продължила дълго време.

Стана ясно още, че стоката се закупува от Китай и се транспортира до Солун. Оттам се превозва до село Оризаре, където се преетикира, след което се изпраща към Италия, Испания и други държави. През октомври е задържана негова пратка, при проверката на която са установени нарушения. В резултат на констатираните нередности е подаден сигнал до компетентните органи. При задържането на лицето са открити златни изделия и 70 000 евро в брой.

За Василев държавното обвинение поиска най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", като мотивира искането си с опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като поддържа контакти в Италия и пътува често дотам. Спрямо другия участник, Илия Рангелов, е взета мярка "парична гаранция". Прокуратурата уточни, че се издирват и други лица, съпричастни към дейността.

Защитата на Станчо Василев категорично отхвърли искането за най-тежката мярка, като определи обвиненията за неоснователни.

Адвокат Анаулдова подчерта, че клиентът ѝ има напълно легален бизнес и осъществява търговия с фреони и лагери за хладилници още от 2019 г. Тя посочи, че през фирмите "Еврокат Трейд" ЕООД и "СВВ Трейд" са извършени данъчни ревизии, които са приключили чисто, без съставени ревизионни актове. Адвокатката оспори твърденията на прокурора за наличие на "порочни документи", тъй като не е станало ясно кои точно са те и дали изобщо са обявени за неистински. Освен това бе изтъкнато, че Василев е с чисто съдебно минало, редовен данъкоплатец е, има постоянен адрес в гр. Садово, а майка му се намира в тежко здравословно състояние.

Вторият защитник, адвокат Йордан Давчев, пледира за пълна липса на доказателства относно съществуването на ОПГ. Прокуратурата твърди, че в групата влизат още съпругата на Василев – Христина Томова, и шофьор на име Николай. Адвокат Давчев обаче контрира, че няма нито един факт, доказващ отношението на съпругата към делото, а Николай е бил просто шофьор от друго дружество, нает за превоз на стоката.

Относно обвиненията за екологични престъпления с фреон, защитата направи важно правно уточнение. Адвокат Давчев заяви, че според регламента на ЕС, изискването за лиценз се отнася само за юридическите лица, които физически влагат (използват) фреона в системи, но не се изисква специално разрешение за самата търговия с него.

Относно намерените количества фреон в склад в село Оризаре, защитата подчерта, че на място е извикан екип на РИОСВ (Регионална инспекция по околната среда и водите), който е потвърдил, че бутилките отговарят на законовите изисквания, етикетирани са правилно от самия Василев и са с посочен точен производител, според буквата на закона.

„Няма данни да се укрие – има работа, има бизнес и семейство тук. Няма как да се укрие. Той е неосъждан и без криминални регистрации. Самото често излизане и връщане  в страната означава, че няма намерение да избяга. Ако няма осъждания и не е криминално проявен, не значи, че следва задържане под стража", каза адвокат Давчев.

В своя защита Станчо разказа, че когато купуваш продукти от ЕС се предоставя само електронен документ.

„Аз купувам от Гърция. Няма как да е от Китай, има лога и фактури. Продавам в Италия. Плащам си всичко, имах проверки в НАП –  бях изряден. Не е вярно това, което твърди прокурора. Конфискуваха ми стока в Италия, всичко запорираха и след една година ми ги върнаха. Италия е подала сигнала срещу мен. Имам болно дете, болна майка, получи инсулт заради ареста. Всичко ми взеха, запорираха ми сметките, няма къде да отида", разказа Станчо.

Съдът прие, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за съпричастността на Станчо Василев към деянието. Магистратите оставиха обвиняемия в ареста, като прецениха, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.