47-годишният пазарджиклия Иван Лулчев е бил главатарят на групата „гъбари”,  източвала милиони чрез фиктивна търговия с гъби и трюфели на територията Пазарджик и Пловдив. Лулчев е бил на мениджърски позиции във въпросните фирми, а другият задържан помощник Венцислав Думанов /55/ е заемал по-ниско йерархично ниво. 

Ръководителят на организираната престъпна група е и собственик на заложна къща. Лулчев е известен в криминалните среди. Той е бил задържан по схемата на 5 декември, след като е изтеглил 380 000 лева. 

Припомняме, че двамата мъже са обвинени е от януари 2022 г. до декември 2022 г. в Пазарджик са участвали в организиран престъпна група, създадена за пране на пари чрез фиктивна търговия с гъби.  От 2020 година са направени редица фалшиви доставки чрез липсващи търговци, като за последните 6 месеца са формирали оборот от 50 млн. В резултат на това щетата към бюджета е 1 млн. лева само за един месец чрез прането на пари.

Под ръководството на Окръжна прокуратура–Пазарджик бяха извършени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на свидетели, огледи, иззети бяха и множество счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и др. По време на претърсванията са намерени и наркотични вещества – марихуана, в дома на един от свидетелите.

Така днес пловдивският Апелативен съд потвърди наложената мярка за неотклонение от Окръжен съд- Пазарджик и остави за постоянно в ареста Иван Лулчев и Венцислав Думанов.

След като се запознаха с материалите по делото и изслушаха страните, апелативните съдии приеха, че има достатъчно доказателства, че именно  Лулчев и Думанов са съпричастни към извършеното престъпление.

Според съда, второто обвинение за пране на пари, което е повдигнато  срещу двамата обвиняеми, е некоректно и не се подкрепя от доказателствата по делото, но обосноваността на първото, е достатъчна за задържането им под стража. Има опасност при по-лека мярка за неотклонение, за която настояваха адвокатите на обвиняемите, всеки от двамата да извърши престъпление във връзка с оказване на въздействие на свидетели, на чийто показания се основава повдигнатото им обвинение. Част от свидетелите са зависими от обвиняемите, тъй като последните са техни работодатели.

Решението на Апелативен съд- Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване.

Организирана престъпна група източвала милиони от ДДС чрез фиктивни сделки с гъби в Пловдив и ПазарджикЗадържан е 47-годишен пазарджиклия, собственик на заложна къща