МВР разследва предполагаема схема, при която малоимотни лица са превъртали милиони през банки и обменни бюра в периода на превалутирането на левовете в евро. Това обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов пред Нова ТВ.

Той не разкри конкретните суми и самоличността на проверяваните лица, тъй като работата по случая продължава. Николов заяви, че подробности ще бъдат обявени в близко време.

По думите му МВР работи по общо 900 сигнала за корупционни престъпления. Около 500 от тях са свързани с предполагаеми нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

По повече от 250 случая вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Отделно службите работят и по оперативни дела, които все още не са докладвани на държавното обвинение.

Проверяват се обществени поръчки на стойност над 1 млн. евро, възлагани след 2020 година. При анализа МВР използва данни от системата „Сигма“, както и информация от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за дружествата и спечелените от тях поръчки.

Четири фирми взели 99,5% от поръчките за мантинели

Любомир Николов коментира и проверката на поръчките за производство, внос и монтаж на мантинели. По думите му четири дружества, които привидно са били конкуренти, са спечелили 99,5% от договорите в сектора.

Около основните компании бил изграден конгломерат от свързани дружества. Част от тях според разследващите са били използвани като „касички“, към които са насочвани средства под формата на заеми.

„Отклоняването става с дружества, които се регистрират, след като паричните средства вече са усвоени от спечелената обществена поръчка. Впоследствие те купуват движимо и недвижимо имущество“, заяви Николов.

Според него само по конкретния случай се проверяват около 400 млн. евро. В края на миналата година същите дружества са участвали по всички позиции в нова поръчка за мантинели, за която били предвидени още 960 млн. евро.

Николов твърди, че процедурата, възложена по време на кабинета „Желязков“, е била спряна от правителството на Румен Радев, а дейностите впоследствие са прехвърлени на държавното дружество „Автомагистрали“.

Главният комисар коментира и информацията за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски със самолет, свързан с едно от проверяваните дружества.

По данни, получени от малтийските власти, са издадени 36 фактури на обща стойност около 5 млн. евро. Според Николов полетите са извършени между началото на 2023 и края на 2024 година.

Той заяви, че разходите е следвало да бъдат посочени в имуществената декларация на Пеевски, но МВР не е открило такава информация. Николов подчерта, че окончателната преценка дали има извършено престъпление е на прокуратурата след приключването на разследването.

Делян Пеевски отхвърли твърденията като измислици и обяви, че ще сезира прокуратурата.

Фирми за мантинели са плащали полети на Пеевски и наем на ГорановЛидерът на ДПС дава Демерджиев на прокуратурата за набедяване