Случващото се в България засяга моя бизнес и житейски планове в много малък аспект. Това каза съоснователят на Nexo Антони Тренчев пред Нова телевизия. Той обяви още, че отдавна не живее в България. 

Разследването срещу Nexo е свързано с подозрения, че собствениците на компанията са създали международна финансова пирамида, като са заблуждавали желаещи чужденци да инвестират в биткойни и други криптовалути. Вложителите са били примамвани с оферти за нереално висока доходност. Схемата била идентична с тази на Ружа Игнатова, сочена като криптокралица и в издирвана в целия свят.

“Криптобанката NEXO е създала и поддържа международна платформа за обмен и предостваяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори са български граждани. Криптобанката действа чрез множество български дружества, които по-голямата част от тях представляват “пощенски кутии”, т. е. - кухи фирми.

Досъдебното производство е под ръководството на софийска градска прокуратура, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами”, каза Сийка Милева, говорител на главния прокурор. Според нея през последните пет години като оборот през платформата, са преминали над 94 милиарда долара. “Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористични актови”, каза още Милева.

“Платформата е действала в много държави, дори в някои е забранена”, коментира Светослав Василев, ръководителят на отдел “Киберпрестъпност” в Националното следствие. Той добави, че са установени над 3,6 млн. транзакции от и към криптоборсата NEXO, като някои от тях били с изключително рискови играчи.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от ЕС, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Русия.

За обвиненията

"Действията на българските власти са абсурдни, излишни и голяма част от тях - незаконни. Ние ще отговорим по подобавящия начин на това", заяви Тренчев.

Той отхвърли твърденията, че компанията му финансира терористи и отново ги определи като “абсурдни”. “Истината е, че единственото, което сме видели след акцията, са два хвърчащи листа със стандартен текст. Това е, което е показано и на колегите ни, задържани за кратко в София”, каза той. 

По думите му официалните обвинения - неговото и на Коста Кънчев, все още не са връчени. 

За Махмуд Мохамед

Тренчев заяви категорично, че не познава Махмуд Мохамед, който е в забранителния списък на издирвани лица на израелските служби. “Освен това, той не е клиент на Nexo”, уточни той, опровергавайки официалната теза на прокуратурата. 

Тренчев обясни, че Мохамед е правил транзакции в Nexo две години преди да попадне в списъка. “Ние като институция следим всички входящи и изходящи транзакции на нашата платформа в реално време”, обясни Тренчев. Той уточни, че това е сертифицирана програма, с която се следи дали паричните потоци са чисти, или не. Тя се използвала от ЦРУ и ФБР.  “Това е възможно само при блокчейн технологиите и криптовалутите”, поясни Тренчев.

За твърденията на българската прокуратура

Това, което българската прокуратура е обяснила като “международно партньорство”, се изразява в предоставянето на софтуерното решение, каза Тренчев “Това е абсолютно нелепо обвинение”, категоричен е той. Според него причините на българската прокуратура са политически. “Беше удобен момент звучно да се ударят партии като ПП и ДБ и да се саботира третият мандат”, смята той. 

По думите му той е знаел за някои от даренията към “Да, България”, направени от негови служители, “но не съм изследвал и не съм се вмешателства по никакъв повод в тяхното решение да изразят гражданските си позиции”, каза още той. 

Тренчев отхвърли думите на експремиера Бойко Борисов, че “това е начин да се заобиколят правилата”.  “Трогателно, наистина трогателно. Това идва от човек, за който знаете какви съмнения има в обществото. Това е ясен знак към проспериращия и многообещаващ IT сектор в България”, каза още той.

За политическия елит

Тренчев потвърди, че се познава със съпредседателя на ДБ - Христо Иванов. “Познавам Христо Иванов. Аз съм бил част от публичния живот в България преди години. Но не виждам как това е релевантно. Ние сме една шепа хора в България”, коментира Тренчев.

Той е категоричен - двамата не са разговаряли за дарения. “Не знам как по-ясно да го кажа. Ние сме глобална компания, която не предлага услугите си в България, която успява без публични средства, европейски фондове, обществени поръчки и политически чадър”, категоричен е той. 

Служители на Nexo финансирали "Демократична България" за изборите през 2021г.Партията е получила общо 100 000лв. от различни работници в разследваната за престъпления криптобанка

За стойността на транзакциите

“За съжаление прокуратурата няма представа за какво говори”, заяви Тренчев. Според прокуратурата транзакциите на фирмата са на стойност 94 млрд. Тренчев поясни - стойността е над 100 млрд. “Ние имаме 5 млн. клиенти и милиони транзакции, за които следим всеки ден”, обясни той и допълни “просперираме въпреки всичко случващо се в България”. 

Той каза още, че “въпреки съветите на всички наши приятели и близки да не се занимаваме с България, ние го направихме от родолюбие, патриотичност и желанието тази клета държава да има един пример за това как другояче могат да се случват нещата - освен кюлчета, пачки и мародерство”.

Тренчев е категориен - Nexo ще съди България. “Топ префесионалисти на глобално ниво” вече  оценяват щетите, които се оценяват на над 1 млрд. долара. “Ще отстоим своите интереси”, заяви съоснователят на фирмата.