![Разбиха международна мрежа за пране на пари в Европа](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/05/razbiha-mezhdunarodna-mrezha-prane-pari-986.jpg)
Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата, предаде Франс прес.
Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите и испанската полиция, с подкрепата на Европол, е започнало, след като през февруари 2021 г. френски митничари открили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.
Под ръководството на магистрат от специализирания междурегионален съд в Марсилия разследването е "разкрило съществуването на организация, специализирана в изпирането на пари, която действа на територията на страните членки на Европейския съюз поне от 2019 г. насам", се посочва в съвместно комюнике, публикувано във Франция.
Мрежата е била съставена от китайски граждани, пребиваващи в няколко европейски държави, като е била в състояние да пренася през Европа повече от един милион евро в брой на ден.
"Начинът на действие се основава на съществуването на многобройни пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на фалшиви стоки, данъчни и митнически измами и сводничество". След това мрежата е организирала "пътуванията на съучастниците, отговорни за транспортирането на сумите в Европа", според същия източник.
Тези парични трансфери са били организирани по шосе или по въздух, според друго съвместно прессъобщение, публикувано в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са арестувани петима души, включително ръководителят на групата, китайски бизнесмен. Извършени са десетина обиска, в резултат на които са иззети над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.
"Тази международна операция разкрива преобладаващата роля на азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.
Акценти
![Браво Пловдив с покана към съветниците на Пловдив: Да продължим битката за Панагюрското съкровище](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_bravo-plovdiv-pokana-kam-savetnitsite-200.jpg)
![МВР погва джигитите със 152 камери и 10 дрона – колко ще има за Пловдив?](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/05/381_mvr-pogva-dzhigitite-sas-152-kameri-i-315.jpg)
![Близки на Митко пред съда: Протестите продължават, Динкови са съучастници](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_blizki-mitko-pred-sada-protestite-630.jpg)
![Полагат тротоарна настилка край Източната порта, през септември ще пострещне първите посетители](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_polagat-trotoarna-nastilka-krai-720.jpg)
![Над 7 години затвор за мъжа, наръгал брат си в Столипиново, защото не му дал пари за хероин](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_nad-7-godini-zatvor-mazha-naragal-brat-169.jpg)
![Пеевски призова Доган: Готов съм да се срещнем](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_peevski-kam-dogan-gotov-sam-da-se-007.jpg)
Пеевски призова Доган: Готов съм да се срещнем
![Треньор по бокс за близнаците от Цалапица: Те са срам за спорта](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_trenyor-po-boks-bliznatsite-tsalapitsa-037.jpg)
![Пловдивчанин: Дадоха милиони за системи за напояване, а градинки в Централен са изсъхнали](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/05/381_plovdivchanin-dadoha-milioni-sistemi-266.jpg)
![Официално: Ботев продаде голямата си звезда в Швейцария](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/07/08/381_ofitsialno-botev-prodade-goliamata-si-005.jpg)