Пореден мащабен удар срещу криптоизмами разкриха разследващите в Пловдив. Районната прокуратура повдигна обвинение срещу 47-годишен мъж, който в продължение на повече от две години е действал по добре изпипана схема за финансови измами, оставяйки след себе си щети за стотици хиляди долари и евро.

Според събраните до момента доказателства, в периода от юли 2022 г. до края на декември 2024 г. той е развивал дейността си на територията на Пловдив, както и в няколко близки населени места – Цалапица, Браниполе, Стамболийски, Пазарджик и Мало Конаре. На този етап от разследването са документирани 10 случая. Действията му са квалифицирани като продължавано престъпление, извършено с цел набавяне на имотна облага чрез въвеждане в заблуждение.

Разследването разкрива, че 47-годишният мъж се представял за посредник на иновативна инвестиционна платформа за автоматизирана търговия с криптовалута. Жертвите си набирал като организирал срещи предимно с жители на малки населени места. Възползвайки се от ниската финансова култура на хората и естественото желание за по-високи и сигурни приходи, пловдивчанинът успявал да ги убеди, че става въпрос за автоматизирана търговия с криптовалути като им обещавал сигурна доходност от 15 до 20% месечно – оферта, която за мнозина звучала като златен шанс.

Срещите се провеждали както в България, така и пред български граждани, живеещи във Франция. Един от пострадалите – 30-годишен мъж, вложил общо 280 000 щатски долара, убеден, че инвестира в печеливша и легитимна схема. Други двама – на 41 и 31 години, също станали жертва, като загубили съответно 10 000 долара и 53 000 евро.

Схемата била изключително добре замаскирана. На всеки „инвеститор“ се създавал индивидуален профил, в който можел да следи „печалбите“ си в реално време. Парите първоначално се превеждали по банкови сметки, водещи се на имена на близки до извършителя, което създавало усещане за прозрачност. Впоследствие средствата преминавали през реални криптоборси и се „превръщали“ в дигитални активи.

Истината обаче се криела зад добре изградената фасада – вложените суми се трансформирали във вътрешни токени без реална стойност извън платформата. В профилите на клиентите се отчитал фиктивен растеж, докато реалните пари изчезвали. В крайна сметка никой от потърпевшите не получил нито обещаните печалби, нито обратно вложените средства.

На 18 март 2026 г. икономическа полиция към ОД на МВР – Пловдив провежда специализирана операция, при която са извършени претърсвания на няколко адреса. Иззети са компютри, мобилни устройства и множество документи, които тепърва ще бъдат анализирани.

По искане на прокуратурата съдът е наложил на 47-годишния мъж най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването продължава, като не се изключва възможността броят на пострадалите да нарасне.