Международна престъпна организация за незаконно производство на цигари, ръководена от българи, е разбита в Испания, съобщиха от МВР.

Работата по случая започнала още през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската "Криминална полиция" за банда от България, която възнамерява да изгради производство на цигари и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво.

В хода на разследването е станало ясно, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани впоследствие в страната, Германия и в Обединеното кралство.

Установено е също, че консумативите и машините за производството на цигарите менте също са внесени в Испания от България.

Разследващите разкрили, че придобитите от незаконната дейност големи суми били "изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилища у нас и в Испания. 

При спецакцията са разбити складове на престъпната група в Барселона и град Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се осъществява нелегалното производство на цигарите.

От данните на МВР става видно, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души.

Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина.

Така изградената структура била високо специализирана, ползвали шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност.

При операцията в Испания са арестувани 22-ма души, между които и двама българи, прекратена е и дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи.

На територията на цеха са задържани 15 украински и един молдовски гражданин – работници, както и българин, контролирал работния процес.

Вътрешността на склада, където е била изградена нелегалната фабрика, е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била организирана и зона за живеене на работниците с легла, тоалетни, душове, кухня и др. удобства.
Като мярка за сигурност по време на производствения цикъл работниците живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че дори не знаели в коя страна се намират, тъй като в Испания влезли по суша, а в ЕС пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните действия на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са задържани шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден цигари, достатъчни за един ТИР.
Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други (от общо 13 различни марки) на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза (смесване и обработка на тютюните) и вторична фаза (производство и пакетиране на готовите изделия). Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и документация за престъпната дейност на групата. Съвместната работа Между България и Испания по случая продължава.