Пловдивският апелативен съд за втори път остави в ареста Тодор Ташев като потвърди определението на Окръжен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на обвиняемия остава „задържане под стража“.

Заедно с Михал Марков Тодор е обвинен в укриване на данъци и пране напари. Двамата бяха  задържани при акцията на Икономическа полиция през март. Съпругата на Ташев - Стойка също бе арестувана, но е освободена срещу 10 000 лв. гаранция. 

Апелативните магистрати прецениха, че не е отпаднала опасността Ташев да извърши престъпление, което се извежда от механизма и начина на извършване деянията, в които е обвинен. Според съда няма спор между обвинението и защитата относно обоснованото предположение, че обвиняемият в съучастие със съпругата му и трето лице са съпричастни към извършване на престъпленията, в които са обвинени, а те са, че за период от две години са укривали данъци и са участвали в пране на пари.

Припомняме, че на 1 март 2019 г. под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив,  съвместно със служители от сектор „Икономическа полиция" при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София,бе проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища, при които в трезори и други помещения са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други вещи, имащи отношение към престъпната дейност.

До момента е установено, че от месец март  2017 г.  до 1 март 2019 г.  чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лева, към търговски дружества в Полша и Италия. Управителите на българските дружества, които са били подставени лица с нисък социален и финансов статус, са поръчвали стока – козметика, перилни препарати и др., от Полша и Италия. Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реално стоките получавало друго търговско дружество у нас, чийто управител е Тодор Ташев, а съдружник 38-годишната Стойка Ташева. Стоката била разпространявана отТашев в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани  и  по този начин е избегнато плащането на данъчни задължения в размер на около 1 000 000 лева. 

Тодор Ташев е собственик на фирма "Ти Джи Козметикс", където съдружник е съпругата му. Марков държи "Трай Инвестмънт груп".

Определението на Апелативния съд е окончателно.