Пловдивският петролен бизнесмен Иван Тобиев обжалва днес ареста си в Апелативния съд в Пловдив. Спрямо него е повдигнато обвинение за данъчно престъпление и пране на пари.

Тобиев и двамата му съучастници - Радослав Илиев и Зорница Добрева, бяха задържани след акция на ДАНС и МВР.

Припомняме, Тобиев е организатор на разкрита схема за продажба на горива „на черно”.  Обвинен е в укриване на акциз в особено големи размери - 1 345 465,76 лева. Заедно с него са привлечени като обвиняеми Зорница Благоева и Радослав Илиев.

Спрямо Иван Тобиев е повдигнато и обвинение за пране на пари – за това, че в периода  26.11.2015 г. - 25.01.2016 г., в град Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е извършил финансови операции с имущество – пари на обща стойност 1 852 645 лв., за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Предвиденото от закона наказание за обвинението в извършване на данъчно престъпление е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация, а за обвинението в пране на пари - от три до дванадесет години лишаване от свобода и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева.

Тримата обвиняеми са задържани с постановление на наблюдаващия прокурор за срок от 72 часа, в рамките на които предстои да се прецени дали и спрямо кого от тях ще се внесе искане до съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Три бензиностанции са продавали от евтиния дизел на бизнесмена Иван Тобиев, чиито сметки бяха запорирани от прокуратурата. Една от тях е негова, а другите две на друг пловдивски бизнесмен. 

Още новини четете ТУК

TNS.bg