![Четирима българи са с повдигнато обвинения по случая NEXO](https://cdn2.trafficnews.bg/2023/01/13/chetirima-balgari-sa-povdignato-669.png)
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция в директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми - български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица.
Групата е действала от началото на 2018 г. до вчерашния ден, когато съща6та беше неутрализирана.
Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността на Каймановите острови и във Великобритания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.
В един от домовете, който бе претърсен, бяха открити и иззети 35 картини на скъпи художници - Сладвадор Дали, Пикасо и Матис", разкри говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", поясни Сарафов.
„Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество "Ен Ди Ес", заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.
„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.
Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
„Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.
"По свидетелски показания е имало среща, проведена в Министерство на финансите, организирана лично от бивш министър на финансите. На нея са присъствали дружества, които се занимават с криптовалута. Целта на срещата е била как системата за разплащане Борика може да започне да се разплаща и с криптовалута”, обясни говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
"Въпросната среща се е случила преди около половин година”, уточни от своя страна заместник главният прокурор Борислав Сарафов.
Акценти
![Софийска компания спечели мегатърга за 33 млн. лева за жилищен комплекс в Пловдив](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/27/381_sofiiska-kompaniia-specheli-megatarga-200.jpg)
![Втори протест срещу новия паркинг на Пълмед, блокада на бул. „Пещерско шосе](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/28/381_vtori-protest-sreshtu-noviia-parking-082.jpg)
![Задържаха хакера Емил Кюлев, предлагал и продавал данни от МВР, съдилища и прокуратура](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/29/381_zadarzhaha-hakera-emil-kyulev-predlagal-228.jpg)
![Бетонният мост пада: Багери „захапаха съоръжението ВИДЕО](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/28/381_betonniiat-most-pada-bageri-zahapaha-911.jpg)
Бетонният мост пада: Багери „захапаха" съоръжението ВИДЕО
![Огромен интерес към туровете на Лято в Стария град, местата в първата група са заети](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/28/381_ogromen-interes-kam-turovete-liato-545.jpg)
![72-годишен мъж пострада при пожар в Крумово](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/29/381_72-godishen-mazh-postrada-pri-pozhar-502.jpg)
72-годишен мъж пострада при пожар в Крумово
![МВР Пловдив отбеляза Деня на безопасността на движението по пътищата с открити беседи](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/29/381_mvr-plovdiv-otbeliaza-denia-875.jpg)
![Новият губернатор на Пловдив встъпи в длъжност – Югоизточният обход е сред приоритетите](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/28/381_noviiat-gubernator-plovdiv-vstapi-933.jpg)
![Ограничават достъпа до Гребната база заради Световни първенства по кану-каяк](https://cdn2.trafficnews.bg/2024/06/28/381_ogranichavat-dostapa-grebnata-baza-917.jpg)