Все по-често се получава информация относно вероятна съпричастност на българи към дейността на „Ислямска държава”. Това пише в годишния доклад за работата на Финансовото разузнаване към ДАНС през 2015 г., цитиран от "Монитор".

Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип „boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.

Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.

Още новини четете ТУК

TrafficNews.bg