Шестима души, български граждани, са задържани, а около 45 адреса са претърсени в страната при акция срещу финансови измами на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), под надзора на Европейската прокуратура и в сътрудничество с Националната агенция по приходите (НАП), съобщиха от МВР. 

Установената щета към бюджета по първоначални данни е в размер на над 26 милиона лева. Операцията е за пресичане дейността на престъпна група, създадена да извършва престъпления против данъчната и финансовата системи на страната.

Акцията е реализирана на територията на няколко области на 4 декември. Проверени са 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. 

Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи парични суми - над 500 000 лева, инвестиционно злато и други, допълват от вътрешното ведомство. 

Разследването на службите започва през 2024 г.

По време на разследването е установено, че организираната група е действала от 2019 г. до момента на проведената операция, като е извършвала престъпления - избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.

Престъпната дейност на групата включва създаване и контролиране на търговски дружества от типа „липсващ търговец“/„буфер”, като генерира ресурс за сметка на бюджета от два отрасъла на икономиката - селско стопанство и строителство.

При едната от схемите се осигурява неследващо се данъчно предимство от търговия с фураж за животни, от която дейност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лева, пишат още от МВР. 

При друга схема са реализирани недействителни доставки с цел ползване на данъчно предимство в сферата на строителството.

Работата по случая продължава. 

От Европейската прокуратура също съобщиха, че по искане на офиса ѝ в София от вчера на територията на България са извършени над 80 претърсвания в рамките на разследване на трансгранични измами с ДДС, които са нанесли щети за над 13 милиона евро.

В хода на акцията са задържани шестима български граждани. Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са извършили обиски в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззети са документи и други доказателствени материали, мобилни телефони, инвестиционни златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.