Днес, 21-ви август 2020 г., изтича срокът, в който задължените лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да изпратят в ДАНС уведомления по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП. В най-общ смисъл става дума за предоставяне на събрана информация за сделки, произход на имущество и пари и т.н. 

Сред т.н. задължени лица са всички банки, финансови истинтуции, обменни бюра, одитори, счетоводители, консултанти в данъчното облагане, брокери на имоти, търговци на едро, заложни къщи и т.н. Всички задължени лица са подробно изброени в чл. 4, т. 1– 27 и 29 – 32. 

В уведомленията се посочват имената на лицето, което ще извършва вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и правилника за прилагането му, както и координати за връзка с него.

Вътрешният контрол по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари може да се осъществява и от управителя или изпълнителния директор на фирмата. Законът дава възможност този контрол да се извършва и от служител, заемащ висша ръководна длъжност. Той може да бъде определен със заповед или да е посочен във Вътрешните правила.

Уведомленията се изпращат в 7-дневен срок от определянето или смяната на лицето, което ще извършва вътрешен контрол. Това означава, че ако една фирма вече е приела Вътрешни правила и е посочила в тях такова лице, срокът за уведомяване на ДАНС е започнал да тече от датата на приемане на правилата. Тъй като крайният срок за приемане на Вътрешни правила изтича на 21-ви август 2020 г., това е последната възможна дата за подаване на уведомления по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП в ДАНС.

На интернет страницата на ДАНС са публикувани образци на уведомленията.

За неизпълнение на задълженията по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП за уведомяване на ДАНС, се налагат следните санкции:

  1. глоба от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
  2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
  3. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП.

Същите глоби се налагат и на представляващите съответното юридическо лице.

Парламентът гласува: Адвокатите няма да докладват на ДАНС за клиентите сиАнгажиментът беше въведен с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари