40 българи и един грузинец са в схема за източване на фондове чрез 15 фиктивни фирми. Според информация на медиите групата е действала на територията на цяла Гърция. Общите щети за държавата са над 100 милиона евро.

Членовете на престъпната организация са се представяли за предприемачи, като са създали дългове за стотици хиляди евро към физически и юридически лица. 

Групата е основала 15 фирми и е изпрала 16 милиона евро. От тези дружества три са действали законно, а останалите са били посредници и фиктивни дружества.

Разследването установява в цикъла за съмнителни транзакции в периода 2020-2023 г. 1,5 милиона евро, получени по програма за финансова помощ, както и 16 500 000 евро, които се твърди, че са изпрани.

Органът за борба с прането на пари вече е пристъпил към замразяване на банкови сметки, сейфове, борсови продукти и приблизително 20 имота в цяла Гърция, които принадлежат на лица от престъпната група и на компанните, свързани с тях.

Справката от разследването към прокуратурата е над 150 страници, а обвиненията са:

  • участие в престъпна организация;
  • укриване на данъци;
  • обществена измама;
  • неизплащане на дължими суми към лица и пране на пари;
  • схеми на разпределение и движение на черни пари.

Със заповед на ръководителя на органа за пране на пари бяха замразени банкови сметки и недвижими имоти на "кръг от чуждестранни лица и компании, които извършват дейност в областта на строителството на проекти (договори), които нанесоха щети на гръцката държава с над 100 милиона евро", пише БТВ.

Групата е била активна в Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия, Коринт и др. Не се съобщава за арести.