Служители на ГДБОП проведоха специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари, която е нанесла сериозни щети на бюджета. Акцията е осъществена вчера сутринта на територията на София. 

Разследвана е дейността на търговски дружества, които са купували месо от страни-членки на Европейския съюз. В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на над 18 адреса и обиски на 9 лица, които първоначално са били задържани в рамките на 24 часа. 

Трима от арестуваните - собственикът на фирмата и двама негови служители, са привлечени като обвиняеми. Установено е, че единият от служителите е бил финансист на групата. Той обезпечавал интернет банкирането и е извършвал финансовите операции, свързани с укриването на придобити по престъпен начин финансови средства. Другият служител е контролирал кухите търговски дружества, които по документи са осъществявали вътрешно-общностно придобиване на месо. Той е участвал и в подмяната на документи при преминаването на ТИР-овете на границата на страната, с цел да бъде избягван финансов контрол. В негов офис са намерени и иззети печати на чуждестранни търговски дружества, занимаващи се с производство на месо.

При проследяването на шофьора на собственика на фирмата са открити пари (левове и валута) на стойност от около 400 хиляди лева и документи, които рано сутринта той е изнесъл от трезор на банка, след като е разбрал за действията на ГДБОП.

Разпитани са над 20 лица, а при оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи е установена липса на стоката. Тя е била реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС.

Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца. Успешната акция е осъществена под ръководството на Специализираната прокуратура със съдействието на НАП.

 Вижте видео от акцията:

Видео: Пресцентър МВР

Откритите при операцията пари:

Още новини от Пловдив и региона гледайте в емисията на TNS TV:

TNS.bg