По 400 лв. на човек е давала групата, задържана и обвинена за финансови измами чрез фалшиви инвестиции, за да регистрира фирма на негово име. След това хората са теглили огромни суми от дружествата и са ги давали на задържаните. Това разказа в спецсъда прокурор Николай Димитров, предаде 24 часа.

Той поиска постоянен арест за Кирил Джабаров, Йордан Моллов, Мая Господинова, Светла Цонева, Ивайло Асенов и Фердинанд Николов. Първите двама са обвинени като лидери на престъпната група. Моллов и Джабаров са давали указания на служители в колцентровете им да се представят с чужди имена, когато звънят на потенциални клиенти.

Обажданията били с претекст инвестиция на фондовата борса, но дружествата им всъщност нямали лиценз за такава дейност. Получаваните от клиенти пари пък отивали по сметките на различни фирми, вместо да бъдат инвестирани. разказа прокурор Димитров. Той цитира свидетеля Цветан Борисов, който откривал различни сметки и дружества и получавал по 400 лв. за всяка открита фирма.

Мъжът посочил, че Мая Господинова, която е счетоводителка на Моллов, ходела с него в банката, за да теглят пари от сметките. При едно от посещенията теглили 150 000 лева. Борисов казал, че Господинова ги дала на Моллов, а той получил дребна сума за услугата. Друг свидетел - Лъчезар Василев, пък каза, че Светла Цонева отговаря за колцентъра.

"Тя работи в офисите на Моллов над 10 години, т.е. вероятността да не е наясно с измамата, е практически невъзможна, посочи прокурор Димитров. Цонева е единствената осъждана от шестимата задържани. Ивайло Асенов е отговарял за въвеждането на клиенти в заблуждение, посочиха от държавното обвинение. По сметки на Фердинанд Николов пък минавали пари вероятно на измамени инвеститори.

Групата давала достъп на клиентите си до система, която реално не функционира, използвала дружества, през които да си превежда и тегли парите им, посочи Димитров и поиска постоянен арест за шестимата. Обоснова се, че на свобода могат да избягат от страната или да повлияят на свидетели, голяма част от които са им клиенти.

Според адвокат Красимир Сулев, защитник на Джабаров, обаче нямало данни за престъпление. Той посочи, че клиентът му е знаел за разследването, тъй като досъдебното производство е от 2019 г. и нито е избягал от страната, нито е повлиял на свидетели. Авдокат Костадинов, защитник на Йордан Моллов, изложи теза, че няма измама. Според него инвеститорите са имали договори и са очаквали положителен резултат от търговия на борсата, но там човек може и да загуби.

"Като си решил да спечелиш на борсата и това не е станало, не значи, че е измама", посочи той. И даде пример с хазарта, където, ако заложиш на футболен мач, но не познаеш изхода от него, губиш парите си. Той поиска Моллов да бъде пуснат без мярка за неотклонение или поне да не бъде задържан под стража.

Мярката за неотклонение продължава и в момента с пледоария на адвокат Панчев, защитник на Ивайло Асенов и Мая Господинова.