Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 53-годишния Красимир Калинкин, привлечен като обвиняем за превеждане  извън границата на страната на парични суми, посредством използването на документи с невярно съдържание.

По досъдебното производство е установено, че преводите са извършени в периода от март 2015 г. до януари 2016 г., като общата сума възлиза на близо 1 млн. щатски долара. Парите били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.

По делото с обвинение е и 29 годишен пловдивчанин, който е носел парите в банката. Той се води пряк извършител на деяниято и е с мярка за неотклонение "Парична гаранция" 10 000 лева. "Мозъкът" на операцията обаче е самият финансист. 

Схемата за действие е била следната. Калинкин е предлагал пред финансовата си компания "К и К" услуга за превод на различни суми в чужбина, на предприемачи, които търгували със съответната страна, но не разполагали с документи за произход на капитала си или пък не били платили данък върху съответните суми. Парите се давали на ръка, а преводите ставали през няколко дружества, едното от които било на името на сина на бизнесмена Димитър Томов, а другото на починал човек. Комисионната, срещу която финансистът работел била 2 %, научи TrafficNews.bg.

 TrafficNews.bg