Част от мащабна международна мрежа за пране на пари чрез финансови измами бе разкрита при съвместна акция на ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура. В хода на операцията са задържани четирима души, а трима други са обявени за издирване, сред които и двама украински граждани с българско гражданство. Един от тях е сочен за ръководител на престъпната група.

Схемата е функционирала чрез регистриране на търговски дружества на името на лица с нисък социален статус, набирани основно от Ботевград, София и Ловеч. След като фирмите били създадени, техните банкови сметки били предоставяни на украинските граждани, които използвали данните за получаване на парични преводи от различни държави в Европейския съюз. Средствата били придобивани чрез фишинг атаки и други банкови измами.

"Измамниците успявали да заблудят собственици на банкови сметки, че извършват плащания по проформа фактури към реални свои доставчици. Всъщност парите били пренасочвани към сметки, контролирани от престъпната група, а впоследствие изтегляни или прехвърляни към държави от Близкия изток", обясни окръжният прокурор на София Наталия Николова.

По думите ѝ, през България са преминали около 3 милиона лева. „Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа“, допълни прокурор Николова.

Заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов уточни, че престъпната група е извършвала и ДДС измами, както и други финансови престъпления.

Очаква се в близките дни да стане ясно срещу кого точно ще бъдат повдигнати обвинения.