5000 долара е била първоначалната вноска за включване в схемата с крупната криптоизмама в Пловдивско, при която бяха нанесени щети за над 660 хиляди лева. 280 000 долара пък е най-голямата загубена сума от един потърпевшите. Произходът на парите му е печалба от лoтария. Сред пострадалите има и хора, загубили значителни суми, включително десетки хиляди долара, съобщи пред журналисти зам. районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов. Разследването е на „Икономическа полиция”.
„Хората са теглили малки суми, а след това са инвестирали от 20 000 до 50 000 долара. Обещавани са печалби от 15-20% месечно, което няма как да бъде обезпечено”, съобщиха от държавното обвинение.
Както TrafficNews първи съобщи, задържан по случая е 47-годишният Асен Нешев. Той не е действал като типичен измамник. Напротив – той бил изключително добър оратор, харизматичен и умел манипулатор, който лесно печелел доверието на хората.
В продължение на близо 4 години той буквално „гастролирал“ из страната. Представял се за човек с дълбоки познания в инвестициите и криптовалутите, а поведението му създавало усещане за сигурност и професионализъм.
Медията ни научи, че Нешев е навлязъл сериозно в сферата на криптоинвестициите и използвал добре позната, но съмнителна украинска платформа, функционираща като финансова пирамида. Ключов момент в схемата била психологическата му игра. Нешев често давал себе си за пример – демонстрирал „успехи“, висок стандарт на живот и внушавал на събеседниците си, че са на крачка от „уникална възможност“ да печелят, без да работят.
След като спечелел доверието на хората, те доброволно му предоставяли личните си данни, за да им бъдат създадени акаунти в платформата. В някои случаи това ставало чрез споделен екран или дори чрез дистанционен достъп до устройствата им. Допълнително доверие у тях се поддържало чрез частични плащания в брой под формата на дивиденти, участие в активна инвестиционна общност и постоянен обмен на информация в едно от мобилните приложения. При опити за изтегляне на средства обаче, достъпът до профилите бил ограничаван или напълно прекратяван, а комуникацията с „посредника“ – прекъсвана.
Първоначално потърпевшите превеждали пари по банков път – често към сметки, представяни като „лични инвестиционни акаунти“ или на трето лице, родственик на извършителя. После средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало усещане за легитимност. На следващ етап парите се прехвърляли към т.нар. „електронен портфейл“, контролиран от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи/, които нямат свободна пазарна търговия и реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите.
Вътрешни одити и мнимо заседание в Украйна са били сред оправданията суми да не бъдат изплащани. Жертвите са били увещавани да не сигнализират в полицията, за да не загубят парите си. Обвиняемият е изработил свое портфолио с визитни картички и специфично облекло, съобщи Пламен Пантов.
Наред с това е установено, че от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на 48-годишния Асен от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро. Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, посочвайки разходи за наем на жилище, месечни вноски по заем към чужда банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на луксозен автомобил.
Към момента Асен Нешев остава в ареста, а работата по случая продължава. Разследващите проверяват дали зад схемата стоят и други лица, както и дали има още пострадали.
Още от категорията
Виж всички
Задържаха жената, намушкала четирима в центъра на София
Темите на Traffic News
