Спецсъдът определи най-тежка мярка "задържане под стража" за трима от общо шестима  задържани за финансови измами и пране на пари. Сред тях са сочените за ръководители на престъпната група бизнесмени  Йордан Моллов и Кирил Джабаров. С най-тежка мярка остава и счетоводителката на фирмите им Мая Господинова, предаде Нова тв.

Според съда има реална опасност тримата да се укрият или да въздействат на свидетели, заради големите си финансови възможности и връзки в чужбина. Останалите трима служители бяха пуснати под домашен арест.  

Шестимата бяха задържани за финансови измами след акция на ДАНС и МВР. Според разследващите те се представяли за инвестиционни посредници, които убеждавали своите жертви да купуват акции от световни компании. На този етап има данни за стотици измамени - само един е завлечен с около един милион лева.