Открит е незаконен трафик на дизелово гориво между България и Сицилия. Разкрит е и преведен депозит от 8 милиона и 679 хиляди евро на дружеството, което го управлява, съобщава Siracusa.gds.it.

Следователите са открили процъфтяващата незаконна търговия с дизелово гориво от Словения, което се продава "на черно" от Италия.

А ето и цялата схема:

Горивото, първоначално купено от Словения чрез посредничеството на две малтийски и български юридически дружества, достига територията на ЕС чрез отложено данъчно облагане, за да бъде разпределено след това от белгийско депо до жп терминали на Милано и Катания под формата на смазочно масло. Продуктът се оказва след анализи, извършени от митнически служители, реално дизелово гориво.

След достигане на железопътния терминал Катания Бикока, горивото, официално предназначено за Малта и България, преминава в депо в района на гр. Аугуста, управлявано от реалния получател.

След това дизелът се продава в черно на гъста мрежа от дистрибутори.

То възлиза на над 13 милиона литра или около 11 500 тона, доставени между септември 2017 г. и април 2018 г.

Чрез измамен механизъм, с който се крие истинската самоличност на реалния получател и ситема, която смекчава данъчната тежест, са укрити дължими данъци в размер на над 8 милиона евро - сума, която беше конфискувана днес.

Превод и редакция: TrafficNews