Арестуваните за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева, известна като „Черната вдовица” и Слейман Хамед, се изправят пред съда. Те официално се сдобиха с обвинителен акт, според който са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са извършили 107 финансови операции. Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани.
Както TrafficNews.bg, съобщи, Бойка Янушева е известна с прозвището "Черната вдовица" .Тя е била задържана на 16 април заедно с ливански гражданин, живеещ в България.
Янушева е регистрирала фирми на десетина безимотни граждани, а след това им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и после ги нареждали за Китай уж по търговски договори. Двамата вземали процент от всеки превод.
Черната вдовица Янушева се готвела да изпере 40 милиона евро
Хамед предложил на Янушева да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „изпират“ незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях. Двамата щели да получат процент от всяка „изпрана“ сума. Те разпределили функциите си.
"Черната вдовица" трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи такива.
На новооткритите дружество трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и активирано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на извършителите, които живеели в чужбина.
Впоследствие по сметките на дружествата следвало да постъпват значителни суми в чуждестранна валута, което е ставало чрез компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се направят финансови операции от извършителите. Това е ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България с цел изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.
Двамата са с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
Още от категорията
Задържаните контрабандисти на цигари за милиони - бармани и сервитьори, гастролирали из цялата област
Акценти
Бог Дионис посреща любителите на хубавото вино в Пловдив
За пети път: Не избраха председател на Народното събрание
Полицията в Пловдив издирва мъж, заподозрян в кражба
Пореден случай на скорпион, открит в дома на пловдивчанин
Темите на Traffic News
