Две банки са пострадали след мащабната схема на пловдивски инкасо служители в Пловдив ЗА близо 2,5 млн. лева. Това са „УниКредит Булбанк „ и „Ситибанк Европа”, стана ясно на днешното заседание в Окръжен съд Пловдив срещу тримата обвиняеми. Евгени Кутриянски, Ивайло Чорбаджийски и майка му Иванка Чорбаджийка се явиха за първи път пред съда, но разпоредителното заседание не тръгна за трети път. Причина за това е, че не бе призована редовно една от банките, а без участие на представител, биха се нарушили правата на дружеството.

Срещу тримата са повдигнати по няколко обвинения за различни престъпления. Мъжете са предадени на съд за това, че в съучастие, единият като извършител, а другият като помагач, в периода от месец май 2017 г. до 14.04.2020 г., единият в качеството си на длъжностно лице - ръководител „Паричен център“ - Пловдив към търговско дружество, в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за документно прикриване на липси, умишлено е склонил и трезорчик в „Паричен център“ - Пловдив към същото търговско дружество, да присвои пари в общ размер на 2 447 850 лева .

Трезорчикът, чийто защитник е адвокат Почева е обвинен и за това, че в периода от 01.09.2017 г. до края на месец октомври 2020 г. е придобил недвижими имоти – къща в с. Борец, апартамент на бул. „Коматевско шосе“, два  апартамента на ул. „Ильо войвода“ в Пловдив, нива по плана на село Бъта, както и е използвал част от парите за резервационен депозит за закупуване на недвижим имот в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ , обл. Варна , както и за закупуване на леки автомобили с присвоените парични суми.

Същият е обвинен за това, че в периода от 12.02.2019 г. до 16.04.2020 г. в Пловдив, два или повече пъти в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за издръжка умишлено е склонил неговата майка да извършила  финансови операции за общо 325 920 лева, за които е знаела, че са придобили чрез присвояване. Обвиняемата използвала парите за закупуване или доплащане на два апартамента на ул. „Ильо Войвода“, на жилище на бул. „Коматевско шосе“ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“. 

Синът й е обвинен и за това, че в периода от неустановена дата през месец януари 2020 г. до 14.10.2020 г. в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равностойност 117 349,80 лева и 100 000  лв.

По делото е установено, че мъжете били длъжностни лица в търговско дружество с предмет на дейност предоставяне на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на различни банки, с които имали сключени договори. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при условията на доверително пазене. Тоест средствата се водели като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове на дружеството. Ръководителят на паричния център, защитаван от адвокат Бонев, убедил другият, който бил трезорчик да присвоят суми от центъра, като му обещал да го подпомага и да манипулира данните в компютърната система, така че злоупотребата да не може да бъде разкрита при ревизия. Така в горепосочения период, действайки съгласувано, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лева, собственост на две банкови институции. Впоследствие част от парите трезорчикът „изпрал“ като закупувал имоти и автомобили, в която дейност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита чрез извършване на внезапна ревизия.    

Служители на инкасо в Пловдив източиха над 2 милиона от банки, изпраха ги в апетитни имотиСхемата била разкрита след три години чрез извършване на внезапна ревизия