Само преди седмица полицията разби схема за крупна криптоизмама в Пловдивско, при която бяха нанесени щети за над 660 хиляди лева. Днес Окръжният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за 47-годишния Асен Нешев, сочен за основен организатор на схемата.

По случая към момента са установени 10 жертви, но разследващите не изключват броят им да нарасне.

Криптоизмама за над 600 000 лева в Пловдивско, 47-годишен обещавал 20% „печалба" на месецИззети са компютри, мобилни устройства и множество документи

По информация на TrafficNews, Асен Нешев не е действал като типичен измамник. Напротив – той бил изключително добър оратор, харизматичен и умел манипулатор, който лесно печелел доверието на хората.

В продължение на близо 4 години той буквално „гастролирал“ из страната – обикалял малки населени места, срещал се лично с хора и внимателно „обработвал“ предимно неинформирани граждани. Представял се за човек с дълбоки познания в инвестициите и криптовалутите, а поведението му създавало усещане за сигурност и професионализъм.

Медията ни научи, че Нешев е навлязъл сериозно в сферата на криптоинвестициите и използвал добре позната, но съмнителна украинска платформа, функционираща като финансова пирамида.

Той се представял за неин официален представител в България и убеждавал хората, че чрез нея могат да печелят между 15 и 20% месечно.

Ключов момент в схемата била психологическата му игра. Нешев често давал себе си за пример – демонстрирал „успехи“, висок стандарт на живот и внушавал на събеседниците си, че са на крачка от „уникална възможност“ да печелят, без да работят.

„Това е шанс, който не бива да изпускате“ – била една от фразите, които редовно използвал.

След като спечелел доверието на хората, те доброволно му предоставяли личните си данни, за да им бъдат създадени акаунти в платформата. В някои случаи това ставало чрез споделен екран или дори чрез дистанционен достъп до устройствата им. Допълнително доверие у тях се поддържало чрез частични плащания в брой под формата на дивиденти, участие в активна инвестиционна общност и постоянен обмен на информация в едно от мобилните приложения. При опити за изтегляне на средства обаче, достъпът до профилите бил ограничаван или напълно прекратяван, а комуникацията с „посредника“  – прекъсвана.

Първоначално потърпевшите превеждали пари по банков път – често към сметки, представяни като „лични инвестиционни акаунти“ или на трето лице, родственик на извършителя. После средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало усещане за легитимност. На следващ етап парите се прехвърляли към т.нар. „електронен портфейл“, контролиран от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи/, които нямат свободна пазарна търговия и реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите. 

Наред с това е установено, че от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на 48-годишния Асен  от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро. Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, посочвайки разходи за наем на жилище, месечни вноски по заем към чужда банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на луксозен автомобил.

Към момента Асен Нешев остава в ареста, а работата по случая продължава. Разследващите проверяват дали зад схемата стоят и други лица, както и дали има още пострадали.