„Съдейки от огласения механизъм на престъплението  изпитвам сериозни съмнения дали на територията на Европа е извършено някакво престъпление. В залата поставихме въпроса относно начина, по който е извършено престъплението, как е извършен трансграничния трансфер на парите“.  Тези съмнения изказа адвокат Недялко Шилев, след приключването на съдебното заседание, в което бе разгледана мярката на първите трима арестувани за пране на пари. Станко Илиев,  Владислав Кълвачев и  Стоян Конджов поискаха по-леки мерки, но Апелативния съд  ги остави зад решетките.

Тримата са от групата на арестуваните, които от клонове на различни банки са изтеглили в брой над 2 млн. евро. Мащабната схема бе разкрита при съвместна акция на полицията, ДАНС и прокуратурата.

„Самият механизъм, по който работят банките, директивите, които са длъжни да спазват,  изключва възможността да бъде извършена подобна измама. Липсва житейска, още по-малко търговска логика главния счетоводител на една компания да извърши превод на подобна сума единствено и на база на един имейл, който бил идентичен с мейла на прекия му ръководител“ заяви адвокатът.

Той коментира, че има европейски директиви,  според които при трасфеир на сума над  15 000 евро и то при необичаен договор, самата банка освен да идентифицира клиента и да се убеди, че той действително е наредил превода, би трябвало да изиска и документите, на база на които се извършват преводите. Въпросните френски дружества са извършили по няколко трансфера на суми от порядъка на 400 000 евро, но нито един от тях не е бил спрян във Франция.

Според юриста действията на служителите в българските банки също подлежат на коментар. „Те са регламентирани в Закона за банковата дейност, задълженията им не са по-различни от тези на френските. В случая при  преценка,  че има съмнения за пране на пари, би трябвало да спрат преводите“, заяви Шилев. Неговият подзащитен Станко Илиев обаче е изтеглил няколко превода, като остование за това е договор за заем, който е имал с френското дружество.

От останалите арестувани по делото, Станко познава само задържания Стоян Конджов.

Предстои в четвъртък Апелативният съд да разгледа и мерките за неотклонение на останалите трима арестувани по делото. 

Коментар по темата четете ТУК!

TNS.bg