Организирана престъпна група, ощетила бюджета с близо 5 млн. лв. от търговия със захар и захарни изделия и източване на ДДС, бе разбита при спецоперация в Пловдив и София.Тя е осъществена на 28 септември от Следствения отдел към Специализирана прокуратура със съдействието на експерти от НАП, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Според събраните до момента доказателства групата е действала на територията на София и Пловдив, като е ощетила държавния бюджет с близо 5 млн. лв. За укриването и невнасянето на данъци е създадена система от т. нар. липсващи и буферни търговци, съобщава dir.bg.

"Кухите" фирми са издавали документи на реални търговци на захар и захарни изделия, с което фиктивно са увеличавали годишните си разходи, намалявали са печалбата, а оттам са намалявали и внесения в хазната данъци от търговия със захар и захарни изделия. 

Веригата от дружества е ощетявала държавния бюджет и чрез приспадане на данък добавена стойност от фиктивни продажби на стоки помежду си. 

След дадени разрешения от Специализирания наказателен съд, вчера са извършени претърсвания на различни адреси в столицата и Пловдив. Иззети са множество веществени доказателства, в това число печати на различни държавни институции, компютри и голямо количество документация на "липсващи" и "буферни" търговци.

Извършени са разпити на свидетели, част от които пред съдия. Назначени са експертизи на иззетите доказателства. Уточняват се нанесените щети на държавния бюджет. Предстои повдигане на обвинения.
Това е втората операция срещу фирми, тъэргуващи със захар в Пловдив  да последните 4 години. Делото срещу обвинението по първата Захарна афера през 2011 година все още не е приключило. 

През август в Специализирания наказателен съд започна делото срещу бизнесмена Гриша Ганчев и още деветима души.

Основното обвинение срещу Ганчев е за това, че е бил ръководител на групата, която действала от януари 2012 г. до задържането на шестима от участниците в нея на 10 май 2012 г. 

Обвинението е за избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 711 580,56 лева, чрез продажба на захар без фактури, произведена в захарни заводи в Бургас и Девня. 

Останалите подсъдими в групата са синът на бизнесмена - Данаил Ганчев, Емилия Станоева, Ивайло Талев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Милко Талев, Тодор Симеонов, Ичко Лозев и Красимира Гроцева. 

Според държавното обвинение търговията със захар е минавала през кухи фирми, а количествата не се фактурирали, но пък групата разполагала с всички необходими документи, за да нямат проблеми при превоза. Документите после се унищожавали.
TrafficNews.bg