Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
Допълнението включва „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.
Сред тях е майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева. Влизат също свързваният с бившия депутат от ДПС адв. Александър Ангелов, близкият до Васил Божков Георги Попов и Цветомир Найденов, който пък беше в публичен конфликт с намиращия се понастоящем в Дубай хазартен бос.
В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.
Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност с лица от списъка и ще предлагат на постоянната работна група допълването му в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Темите на Traffic News
