Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI обяви, че е способна да открие изчезналите 4.2 млрд. лева от КТБ, чийто лиценз беше отнет миналата седмица от БНБ, а Софийският градски съд започна производство по обявяването й в несъстоятелност. В изявление до медиите обаче CCI обяснява, че не може да сключи договор за проучването на транзакциите с политическа партия, каквато е "Другата България". Именно нейният председател Божидар Томалевски преди ден обясни как през настоящата седмица неговата политическа сила ще сключи такъв договор.

Ето и цялото писмо:


Във връзка с информация, разпространена на 09 ноември 2014 г. в българските медии, за предстоящо подписване на договор между CCI AG и Политическа партия „Другата България“ за разследване на виновника и поръчителя на фалита на КТБ, бихме искали да заявим, че такъв договор нито е обсъждан, нито е възможно да бъде подписан.

В дългогодишната си практика на частна разследваща компания винаги сме провеждали нашите проучвания при спазване на абсолютна поверителност и безкомпромисни професионални стандарти. Основен наш принцип е, че CCI AG при никакви обстоятелства не приема и не изпълнява ангажименти на политически субекти и партии. Наред с това, установяването на вината за извършването и поръчителството на фалита на КТБ е в предмета на дейност на официалните институции на Република България.

Бордът на директорите на CCI AG категорично заявява, че изявлението на г-н Божидар Томалевски на пресконференция, дадена на 9 ноември 2014 г. в БТА, за сключване на договор с председателствананата от него партия не е съгласувано с нашите представители в България и не отговаря на истината. На пресконференция в БТА на 4 ноември 2014 г. Главният представител на CCI AG за България адв. Александър Пелев ясно заяви, че CCI AG е в процес на предварително проучване на казуса „КТБ“ и едва след като то приключи, ще се
вземе решение дали бихме се ангажирали с този случай. Основно наше изискване е възложител на евентуалното разследване да бъде
конкретна организация, упълномощена от заинтересуваните лица да сключи договор със CCI AG. Съществуването на такава организация беше поставено като необходимо условие при предварителните ни разговори с вложителите в банката.

Политическа партия „Другата България“ не отговаря на това условие, независимо от обстоятелството дали партията има блокирани средства в КТБ. Категорично възразяваме името на CCI AG и авторитетът на основателите и експертите на компанията да бъдат използвани и асоциирани в политически контекст.

CCI AG следи внимателно развитието на случая „КТБ” и предстоящите действия на БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банките за избор на международна разследваща компания. На база на досега събраната информация и предварителното проучване на казуса сме уверени, че можем с успех да разследваме финансовите операции, довели КТБ до сегашното й състояние. Специфичните методи на CCI AG и опитът на нашите експерти ни позволяват да проследим движението на парите на вложителите в и извън България, включително и ако са прехвърлени на трети лица, в офшорни зони или на фиктивни финансови институции. При ангажимент на CCI AG по случая ще бъде изготвен доклад за местонахождението на активите и препоръки за действията, с които да бъдат възстановени възможно най-голяма част от тях.

С уважение,
д-р Амит Щайнхарт
Вицепрезидент по научните изследвания
Член на Борда на директорите на CCI AG

TrafficNews.bg