Европейската прокуратура (EPPO) в Милано (Италия) иззе активи и арестува шестима души, за които се смята, че са част от престъпна организация, в операция срещу мащабна схема за измами с ДДС. Според данните от разследването в измамите са замесени фирми от няколко държави, а приблизителните загуби от тях са 40 милиона евро.

Става дума за измама с въртележка на ДДС - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС).

Сложното разследване разкрива лабиринтна мрежа, чрез която фирми, установени в България, Холандия, Полша и Словакия, са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни фирми в Италия, управлявани от подставени лица, за да избегнат плащането на ДДС.

Според доказателствата стоките са продавани на занижени цени на фирми в Италия, което затруднява разкриването на схемата и нейните извършители, като същевременно увеличава незаконните печалби.

В крайна сметка стоките били продадени на обикновени италиански компании на много конкурентни цени, както и на други компании в ЕС, което позволи огромни данъчни спестявания. Схемата също така генерира огромни ДДС кредити в Италия, което води до грандиозни престъпни печалби. Парите, придобити чрез схемата, после били изпирани, сочи още разследването.

Доказателствата, събрани по време на предварителното разследване, което включва подслушване, доведоха до шест ареста и до 60 претърсвания, извършени в няколко държави-членки на ЕС, през октомври 2022 г.

По-късно, на 30 януари тази година, европейските делегирани прокурори в Милано издадоха заповед, която позволи на полицията да конфискува имущество, луксозни автомобили, бижута и пари, както и да замрази банкови сметки на обща стойност 40 милиона евро. Заповедта за превантивно изземване беше одобрена от съдията по предварителното разследване в Милано на 11 февруари.

Тези принудителни мерки, издадени от офиса на EPPO в Милано, бяха изпълнени от италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) в Милано, Варезе, Бергамо, Комо и Сесто Сан Джовани, която също проведе разследването, под координацията на EPPO.

Въртележките с ДДС, представляващи вътрешнообщностните измами с липсващ търговец (MTIC), са най-доходоносното престъпление в ЕС, което струва около 50 милиарда евро годишно данъчни загуби на държавите-членки, според последната оценка на Европол.