Българка била един от директорите и доверени лица на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”. Тя била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи, съобщи мексиканският Centredaily, но не посочва име. Според Centre Daily 39-годишната Светла Пенчева е била фиктивен директор на част от фирмите на мексиканския милиардер Хуан Армандо Инохоса Канту, укриващи доходи. Разкритията са във връзка с изтичането на скандалните "Панамски документи".

Канту забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканският президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му. Той печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Така например една от поръчките е за строеж на хангар за президентския самолет на стойност 74 милиона долара.

Официално не е ясно какво е състоянието на Канту, но според данни от опозицията в Мексико става въпрос за не по-малко от 3,5 млрд. долара. „За съжаление, заради успеха си моят клиент е мразен от доста хора и има негативен публичен образ”, оплаква се адвокат на бизнесмена от Маями, визирайки Канту.

Затова са създадени три тръста, чрез които са отклонени 100-те милиона долара, които до тези момент са били в банкови сметки. Те се управляват от майката и тъщата на бизнесмена, а в случай че той умре, наследници на тръстовете са жена му и децата му.

Българката, спечелила доверието на мексиканският бизнесмен, е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. Проследени са нейни имейли, от които се разбира, че е инвестирала пари и в Германия и Ню Йорк. Тя е била висш член на Борда на директорите на тези фирми, а в екипа й е имало още седем други директори за отделни операции.

Още новини ТУК

TNS.bg