Първа инвестиционна банка (Fibank) спечели в Румъния на първа инстанция и третото дело срещу местната Агенция за разплащания и интервенция в земеделието (APIA).

Съдът отхвърли всички възражения и искания от страна на APIA, като отсъжда в полза на ПИБ.  От публично оповестената информация, става ясно, че румънските магистрати са  анулирали всички принудителни действия до този момент от агенцията спрямо ПИБ, включително и предприетите до момента действия от страна на съдебни изпълнители. APIA е осъдена да заплати и съдебните разноски по делото.

Според юристи решението на конкретния случай от румънски съд е водещо и е задължително за изпълнение от българските органи, които трябва да го приложат и в България. Приключването на спора в Румъния в полза на Първа инвестиционна банка означава и прекратяване на всякакви действия срещу банката. Досега Fibank беше спечелила и другите два съдебни спора в Румъния.

Случаят започва още през далечната 2012 г., когато APIA сама избира и възлага на българското дружество „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД изпълнение на две обществени поръчки за доставка на хранителни продукти. За подписването на договорите с избраното за изпълнител дружество се изисква то да представи банкова гаранция.

Тогава ПИБ издава 3 броя банкови гаранции в полза на APIA, като се договаря средствата по възложените поръчки, които се дължат авансово на изпълнителя от агенцията, да бъдат изрично преведени само и единствено по сметка на „Ви Ем Корпорейшън“ в самата Първа инвестиционна банка.

Това е обичайна практика на банките, тъй като така те имат възможност да осъществяват строг текущ контрол по разходването на средствата и изпълнението на задълженията, за които гарантират. Вместо APIA да преведе авансово дължимите средства по сметката на „Ви Ем Корпорейшън“, румънската агенция ги превежда в друга банкова сметка извън България, откъдето парите безследно изчезват.

От този пропуск на румънската агенция следват претенциите на APIA спрямо ПИБ по банковите гаранции, като своевременно българската банка подава сигнал към разследващите органи на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Националната антикорупционна агенция към прокуратурата на Република Румъния, Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) и Специализираната прокуратура на Република България. По конкретния случай в Румъния бяха задържани високопоставени служители на румънската агенция, които са отговорни.